ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕЗОНАНС»!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕЗОНАНС» (далі Товариство), ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 19095026, місцезнаходження якого: 50036, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, будинок 14А, кімната 405А, повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 24 лютого 2020 року об 11 годин 00 хвилин за адресою: 50069, місто Кривий Ріг, вулиця Меркулова, будинок 13-А, кімната 202.
Зміни до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів вносяться за пропозицією акціонерів, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, та відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» вносяться шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.
В зв’язку з вищезазначеним, включені 4, 5, 6, 7, 8, 9 питання до переліку питань, включених до проекту порядку денного.
Питання 4. Розгляд звіту Генерального директора ПрАТ «РЕЗОНАНС» за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
Питання 5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «РЕЗОНАНС» за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
Питання 6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту.
Питання 7. Затвердження результатів річної діяльності і фінансово-економічних показників ПрАТ «РЕЗОНАНС» та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2019 рік.
Питання 8. Затвердження річного звіту ПрАТ «РЕЗОНАНС» за 2019 рік.
Питання 9. Розподіл прибутку ПрАТ «РЕЗОНАНС» за фінансовими результатами 2019 року.
Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС» 24.02.2020 року з урахуванням проектів рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.
- Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення її повноважень.
Проект рішення з першого питання порядку денного:
- Для роз’яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів під час голосування, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати з числа працівників ПрАТ «РЕЗОНАНС» Лічильну комісію.
- Обрати до складу Лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС» 24.02.2020 року наступних осіб:
– Голова Лічильної комісії – Воронько Галина Йосипівна.
- Припинити повноваження Лічильної комісії після складення та підписання головою Лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів, протоколів про підсумки голосування, а також опечатування бюлетенів для голосування, які були використані під час проведення загальних зборів.
- Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
Проект рішення з другого питання порядку денного:
- Обрати головою загальних зборів акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС» 24.02.2020 року Волинського Георгія Пилиповича.
- Обрати секретарем загальних зборів акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС» 24.02.2020 року Некрасова Олександра Геннадійовича.
- Затвердження порядку голосування на зборах та регламенту загальних зборів акціонерів.
Проект рішення з третього питання порядку денного:
Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
- Щодо порядку голосування та підрахунку голосів з питань порядку денного загальних зборів акціонерів.
1). Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації.
2). З питань порядку денного принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос.
Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування.
3). З питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
4). Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера), а також відсутні реквізити акціонера (представника акціонера).
5). Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
6). Голова загальних зборів акціонерів оголошує питання порядку денного і ставить питання на голосування.
7). Підрахунок результатів голосування з кожного питання порядку денного здійснюється Лічильною комісією після обговорення та голосування з кожного питання порядку денного.
- Щодо розгляду питань порядку денного загальних зборів акціонерів пропонується.
1). По кожному питанню порядку денного загальних зборів акціонерів заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до голови та секретаря загальних зборів акціонерів, провести голосування.
2). Загальні збори акціонерів Товариства продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.
3). На загальних зборах акціонерів голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.
4). У разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо конкретного питання порядку денного, голосування щодо прийняття кожного з проектів рішень щодо цього питання порядку денного здійснюється окремо, у порядку черговості їх подання. Голосування щодо кожного наступного проекту рішення щодо одного питання порядку денного здійснюється після підрахунку та оголошення результатів голосування щодо попереднього проекту рішення.
5). Час для виступів на загальних зборах:
– доповідь по питанням порядку денного зборів – до 10 хвилин
– виступ осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні – до 3 хвилин;
– повторні виступи з одного питання і зауваження – до 2 хвилин.
6). Після голосування з кожного питання порядку денного перерва 2 хвилини для підрахунку результатів голосування.
7). Голова загальних зборів акціонерів має право позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту.
8). Учасник загальних зборів акціонерів може в будь-який час відмовитися від виступу.
9). Учасник загальних зборів акціонерів може виступати тільки з питання, яке обговорюється.
10). Загальні збори акціонерів не можуть приймати рішення з питання, не включеного до порядку денного.
11). Загальні збори акціонерів вправі змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.
12). У ході загальних зборів акціонерів може бути оголошено перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів акціонерів не може перевищувати трьох.
- Розгляд звіту Генерального директора ПрАТ «РЕЗОНАНС» за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
Проект рішення з четвертого питання порядку денного:
- Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ «РЕЗОНАНС» за 2019 рік.
- Роботу Генерального директора Товариства у звітному періоді визнати задовільною.
- Затвердити запропоновані заходи за результатами розгляду звіту Генерального директора.
- Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «РЕЗОНАНС» за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
Проект рішення з п’ятого питання порядку денного:
- Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «РЕЗОНАНС» за 2019 рік.
- Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною.
- Затвердити запропоновані заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
- Розгляд висновків зовнішнього аудиту.
Проект рішення з шостого питання порядку денного:
- Затвердити аудиторський звіт та висновок Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ Аудиторська фірма «Форум» щодо річної фінансової звітності ПрАТ «РЕЗОНАНС» за період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року станом на кінець дня 31 грудня 2019 року.
- Затвердження результатів річної діяльності і фінансово-економічних показників ПрАТ «РЕЗОНАНС» та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2019 рік.
Проект рішення з сьомого питання порядку денного:
- Затвердити результати річної діяльності, фінансово-економічні показники та заходи ПрАТ «РЕЗОНАНС» за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2019 рік
- Затвердження річного звіту ПрАТ «РЕЗОНАНС» за 2019 рік.
Проект рішення з восьмого питання порядку денного:
- Затвердити річний звіт ПрАТ «РЕЗОНАНС» за 2019 рік.
- Розподіл прибутку ПрАТ «РЕЗОНАНС» за фінансовими результатами 2019 року
Проект рішення з дев’ятого питання порядку денного:
- Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2019 році наступним чином:
– 2 639 952,64 грн. отриманого прибутку направляється до фонду розвитку Товариства.
Додатково до повідомлення ПрАТ «РЕЗОНАНС» оприлюднює основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «РЕЗОНАНС» (тис. грн.)
| Найменування показника | Період | |
| 2019 | 2018 | |
| Усього активів | 59440 | 58779 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 2747 | 2959 |
| Запаси | 11485 | 11993 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 42918 | 42015 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1505 | 1644 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 2608 | 6294 |
| Власний капітал | 58060 | 55569 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 100 | 100 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | 438 | – |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 1148 | 3210 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 2639 | 6072 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 1000 | 1000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | 2639 | 6072 |
файл підпису ЕЦП
