ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕЗОНАНС»!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕЗОНАНС» (далі Товариство), ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 19095026, місцезнаходження якого: 50069, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Меркулова, будинок 13-А, повідомляє Вас про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, що скликаються у відповідності до вимог частини п’ятої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», для чого у відповідності до діючого законодавства повідомляє наступну інформацію:
Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, куди мають прибути акціонери) проведення позачергових загальних зборів акціонерів.
Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів – 09 вересня 2019 року.
Час початку проведення позачергових загальних зборів акціонерів – 11 годин 00 хвилин.
Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 50069, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Меркулова, будинок 13-А, кімната 202.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.
Час початку реєстрації – 10 годин 00 09 вересня 2019 року.
Час закінчення реєстрації – 10 годин 50 хвилин 09 вересня 2019 року.
Місце проведення реєстрації – 50069, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Меркулова, будинок 13-А, кімната 202.
Для реєстрації акціонерам Товариства – фізичним особам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати акціонера), представникам акціонерів – належним чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати особу).
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів – 24 година 00 хвилин 03 вересня 2019 року.
Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного.
- Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.
Проект рішення з першого питання, включеного до порядку денного:
- Для роз’яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів під час голосування, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати з числа працівників ПрАТ «РЕЗОНАНС» Лічильну комісію.
- Обрати до складу Лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС» 09.09.2019 року наступних осіб:
– Голова Лічильної комісії – Притула Світлана Іванівна.
- Припинити повноваження Лічильної комісії після опечатування бюлетенів для голосування, які були використані під час проведення загальних зборів, складення та підписання головою Лічильної комісії протоколів про підсумки голосування до протоколу загальних зборів.
- Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.
Проект рішення з другого питання, включеного до порядку денного:
- Обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Волинського Георгія Пилиповича, секретарем позачергових загальних зборів акціонерів – Некрасова Олександра Геннадійовича.
- Затвердження порядку голосування на зборах та регламенту загальних зборів акціонерів.
Проект рішення з третього питання, включеного до порядку денного:
- Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
Щодо порядку голосування та підрахунку голосів з питань порядку денного загальних зборів акціонерів.
1). Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації.
2). З питань порядку денного принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос.
Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування.
3). Рішення з 6 питання «Внесення змін до Статуту ПрАТ «РЕЗОНАНС» шляхом викладення Статуту у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «РЕЗОНАНС». Надання повноважень на підписання та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
4). З інших питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
5). Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера), а також відсутні реквізити акціонера (представника акціонера).
6). Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
7). Голова позачергових загальних зборів акціонерів оголошує питання порядку денного і ставить питання на голосування.
8). Підрахунок результатів голосування з кожного питання порядку денного здійснюється Лічильною комісією після обговорення та голосування з кожного питання порядку денного.
Щодо розгляду питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів пропонується.
1). По кожному питанню порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів, провести голосування.
2). Позачергові загальні збори акціонерів Товариства продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.
3). На позачергових загальних зборах акціонерів голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.
4). У разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо конкретного питання порядку денного, голосування щодо прийняття кожного з проектів рішень щодо цього питання порядку денного здійснюється окремо, у порядку черговості їх подання. Голосування щодо кожного наступного проекту рішення щодо одного питання порядку денного здійснюється після підрахунку та оголошення результатів голосування щодо попереднього проекту рішення.
5). Час для виступів на позачергових загальних зборах:
– доповідь по питанням порядку денного зборів – до 10 хвилин
– виступ осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні – до 3 хвилин;
– повторні виступи з одного питання і зауваження – до 2 хвилин.
6). Після голосування з кожного питання порядку денного перерва 2 хвилини для підрахунку результатів голосування.
7). Голова позачергових загальних зборів акціонерів має право позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту.
8). Учасник позачергових загальних зборів акціонерів може в будь-який час відмовитися від виступу.
9). Учасник позачергових загальних зборів акціонерів може виступати тільки з питання, яке обговорюється.
10). Позачергові загальні збори акціонерів не можуть приймати рішення з питання, не включеного до порядку денного.
11). Позачергові загальні збори акціонерів вправі змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.
12). У ході позачергових загальних зборів акціонерів може бути оголошено перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення позачергових загальних зборів акціонерів не може перевищувати трьох.
- Внесення змін до основних видів діяльності Товариства.
Проект рішення з четвертого питання, включеного до порядку денного:
- Включити до основних видів діяльності ПрАТ «РЕЗОНАНС» наступний код видів економічної діяльності:
– КВЕД 46.66 – оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткованням.
- Визначити КВЕД 46.66 основним видом економічної діяльності ПрАТ «РЕЗОНАНС».
- Доручити Генеральному директору ПрАТ «РЕЗОНАНС» Волонцевіч Тамарі Володимирівні забезпечити здійснення необхідних заходів щодо проведення державної реєстрації змін до видів діяльності юридичної особи, які містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
- Про зміну місцезнаходження Товариства.
Проект рішення з п’ятого питання, включеного до порядку денного:
- Змінити місцезнаходження Товариства з адреси: «50069, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Меркулова, будинок 13-А» на адресу: 50036, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, будинок 14А, кімната 405».
- Затвердити нове місцезнаходження Товариства.
- Організацію здійснення всіх необхідних заходів щодо проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в частині зміни місцезнаходження ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕЗОНАНС», з усіма повноваженнями, які надаються законодавством України для заявника, в тому числі подання, підписання та одержання всіх необхідних документів, покласти на Генерального директора ПрАТ «РЕЗОНАНС» Волонцевіч Тамару Володимирівну.
- Внесення змін до Статуту ПрАТ «РЕЗОНАНС» шляхом викладення Статуту у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «РЕЗОНАНС». Надання повноважень на підписання та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
Проект рішення з шостого питання, включеного до порядку денного:
- Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕЗОНАНС» шляхом викладення Статуту у новій редакції.
- Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕЗОНАНС» у новій редакції.
- З метою оформлення Статуту у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» голові та секретарю цих позачергових загальних зборів ПрАТ «РЕЗОНАНС» 09.09.2019 року підписати Статут з обов’язковим нотаріальним посвідченням їх підписів під Статутом.
- Доручити Генеральному директору ПрАТ «РЕЗОНАНС» Волонцевіч Тамарі Володимирівні забезпечити здійснення всіх необхідних заходів щодо проведення державної реєстрації змін до Статуту Товариства.
- Визначення осіб, які мають право вчиняти дії від імені ПрАТ «РЕЗОНАНС» без довіреності, у тому числі підписувати договори тощо.
Проект рішення з сьомого питання, включеного до порядку денного:
- Визначити члена Наглядової ради ПрАТ «РЕЗОНАНС» Волинського Георгія Пилиповича (паспорт серії АМ № 243466 виданий Дзержинським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області 15.06.2001 року, місце проживання зареєстровано за адресою: 02095, місто Київ, вулиця Срібнокільська, будинок 1, квартира 168) уповноваженою особою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕЗОНАНС», яка представляє юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, з повноваженнями вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори тощо, подавати документи для державної реєстрації.
- Надати члену Наглядової ради ПрАТ «РЕЗОНАНС» Волинському Георгію Пилиповичу право оформлення платіжних документів за банківськими рахунками ПрАТ «РЕЗОНАНС», розпорядження рахунками і підписування розрахункових та інших документів, необхідних для проведення господарських операцій в уповноважених банках, а також проводити дії, направлені на включення визначених умов до договору банківського рахунку та/або іншого договору, яким передбачається обслуговування рахунку та обігу грошових коштів Товариства.
- Організацію здійснення всіх необхідних заходів щодо проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в частині відомостей про фізичних осіб – платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори тощо, покласти на Генерального директора ПрАТ «РЕЗОНАНС» Волонцевіч Тамару Володимирівну.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових загальних зборів акціонерів.
З проектами документів (матеріалами), що стосуються питань порядку денного з позачергових загальних зборів акціонерів (необхідними для прийняття рішень по них), акціонери ПрАТ «РЕЗОНАНС» та/або їх представники можуть ознайомитися до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів у робочі дні тижня з 10-00 до 16-00 години (обідня перерва з 12-30 год. до 13-00 год.) за місцезнаходженням Товариства: 50069, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Меркулова, будинок 13-А, кімната 202, а також у день проведення позачергових загальних зборів акціонерів під час реєстрації таких учасників ПрАТ «РЕЗОНАНС» у місці їх проведення: 50069, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Меркулова, будинок 13-А, кімната 202.
Документи надаються акціонеру ПрАТ «РЕЗОНАНС» та/або його предcтавнику для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого Генеральним директором ПрАТ «РЕЗОНАНС» не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати ознайомлення. У запиті повинно бути зазначено: прізвище, ім’я, по батькові; кількість акцій, якими володіє акціонер, та відсоток у статутному капіталі; зміст запиту; адреса, за якою має бути надана відповідь; підпис. У разі, якщо надісланий (наданий) запит не відповідає встановленим вимогам, Товариство має право не надавати відповідну інформацію, про що письмово повідомляє особі, яка надіслала (надала) запит. В день проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС» документи надаються учаснику зборів для ознайомлення в місці їх проведення без попереднього письмового запиту.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами) – Генеральний директор Товариства Волонцевіч Тамара Володимирівна, яка за надходженням запиту визначає час і місце ознайомлення.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: Ekka.com.ua.
Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися.
Акціонери мають право не пізніше початку позачергових загальних зборів направляти Товариству письмові запитання, а також отримати письмову відповідь Товариства щодо питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів.
У зв’язку з тим, що позачергові загальні збори акціонерів Товариства скликаються в порядку, визначеному частиною п’ятої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», згідно якого Наглядова рада Товариства затверджує порядок денний, акціонери позбавлені можливості вносити пропозиції до порядку денного.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.
У позачергових загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на позачергових загальних зборах. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Передача прав (повноважень) представникові акціонера здійснюється шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах. Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного позачергових загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на позачергових загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на позачергових загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників позачергових загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства, або взяти участь у позачергових загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі у позачергових загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на позачергових загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником. Довіреності, видані акціонерами за кордоном за участю іноземних властей, приймаються за умови їх легалізації у порядку, встановленому чинним законодавством та міжнародними договорами України. Всі інші питання, пов’язані з порядком участі та голосування на позачергових загальних зборах за довіреністю, не враховані у цьому повідомленні – регулюються чинним законодавством України.
Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилалося письмове повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС» 09 вересня 2019 року, складеним станом на 21 серпня 2019 року, загальна кількість акцій ПрАТ «РЕЗОНАНС» становить 1 000 (одна тисяча) штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «РЕЗОНАНС» становить 854 (вісімсот п’ятдесят чотири) штуки простих іменних акцій.
Довідки за телефонами: (0564) 92-26-48, (0564) 92-26-49.
Повідомлення затверджене Протоколом Наглядової ради ПрАТ «РЕЗОНАНС» № 22/08-2019 від 22 серпня 2019 року.
