ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕЗОНАНС» повідомляє, що 04.02.2020 року отримало від акціонера Товариства Волинського Георгія Пилиповича пропозицію щодо включення нових питань до проекту порядку денного.
Пропозиція має наступний зміст:
ПРОПОЗИЦІЯ
АКЦІОНЕРА ЩОДО ВКЛЮЧЕННЯ НОВИХ ПИТАНЬ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ «РЕЗОНАНС», ЯКІ ВІДБУДУТЬСЯ 24 ЛЮТОГО 2020 РОКУ
-
Прізвище акціонера, який її вносить – Волинський Георгій Пилипович.
-
Відомості про кількість, тип та/або клас належних йому акцій – 536 простих іменних акцій, що складає 53,6 відсотків акцій ПРАТ «РЕЗОНАНС».
-
Зміст пропозиції – пропозиція вноситься до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів ПРАТ «РЕЗОНАНС», які відбудуться 24 лютого 2020 року, шляхом включення наступних питань з проектами рішень:
|
№ з/п |
ПИТАННЯ, ВКЛЮЧЕНІ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ: |
ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: |
|
4 |
Розгляд звіту Генерального директора ПрАТ «РЕЗОНАНС» за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора |
1. Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ «РЕЗОНАНС» за 2019 рік. 2. Роботу Генерального директора Товариства у звітному періоді визнати задовільною. 3. Затвердити запропоновані заходи за результатами розгляду звіту Генерального директора. |
|
5 |
Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «РЕЗОНАНС» за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради |
1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «РЕЗОНАНС» за 2019 рік. 2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною. 3. Затвердити запропоновані заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради. |
|
6 |
Розгляд висновків зовнішнього аудиту |
1. Затвердити аудиторський звіт та висновок Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ Аудиторська фірма «Форум» щодо річної фінансової звітності ПрАТ «РЕЗОНАНС» за період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року станом на кінець дня 31 грудня 2019 року. |
|
7 |
Затвердження результатів річної діяльності і фінансово-економічних показників ПрАТ «РЕЗОНАНС» та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2019 рік |
1. Затвердити результати річної діяльності, фінансово-економічні показники та заходи ПрАТ «РЕЗОНАНС» за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2019 рік. |
|
8 |
Затвердження річного звіту ПрАТ «РЕЗОНАНС» за 2019 рік |
1. Затвердити річний звіт ПрАТ «РЕЗОНАНС» за 2019 рік. |
|
9 |
Розподіл прибутку ПрАТ «РЕЗОНАНС» за фінансовими результатами 2019 року. |
1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2019 році наступним чином: – 2 639 952,64 грн. отриманого прибутку направляється до фонду розвитку Товариства. |
Статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства» встановлено, що «пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів». У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного». Таким чином питання та проекти рішень з питань, викладених в пропозиції акціонера Волинського Георгія Пилиповича, включені до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС», скликаних до проведення на 24 лютого 2020 року.
Наглядова рада ПрАТ «РЕЗОНАНС»
